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2003年9月 |
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《开始调查》一书已由法律出版社出版，正式与大家见面。 |
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9月16-20日，斯缔尔总裁一行三人参加了瑞士再保险举办的《风险管理高级研讨会》。 |
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斯缔尔全体员工欢聚一堂，赏月、欣赏古乐，共渡中秋佳节。 |
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ACFE协会将于2003年10月27日-28日在纽约召开“专业采访技巧”研讨会；10月30日-31日在弗吉尼亚州阿林顿召开“追踪非法的基金”研讨会。 |
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ACFE协会邀请所有会员参与2002年最具特色文章投票，获奖作者将在第14届ACFE欺诈年会上被授予Hubbard奖，同时还将获得ACFE成就奖。 |
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ACFE协会蒙特利尔分会是ACFE协会第59个分会，为魁北克省蒙特利尔地区提供服务。该分会成立于1994年4月，已拥有160名会员。2002-2003年度分会的管理官员分别是：总裁Louis Laftrmboise；副总裁Alain David；秘书长Steve Harrar；财务兼培训主管Drew Dorweiler。蒙特利尔分会一年举办三次研讨会，研讨会主题包括“采访技巧”、“欺诈者和非言语的心理学”以及“如何运用法律和法庭的角度从欺诈调查中获取信息”，并致力于为会员提供高质量的服务与培训。 |
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事中控制的重要性 |
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某科技公司发来传真称其长期合作且信誉良好的业务伙伴，突然发生拖欠，且拖欠期超过一年，故委托斯缔尔对该公司进行深度实地调查。 调查中发现目标公司在1999年和2000年先后进行了3次股权变更，最后一次变更，由最初的8个股东，变更为两个股东，且均为自然人股东。这样看来该企业已经为高风险客户。同时对该公司资产的调查也在逐步推进，经核实，该公司名下有一车辆，办公场所为租赁，办公设备简陋，不过目前无诉讼记录。最后斯缔尔提交的调查报告指出：该公司的风险程度已经很高，请尽快采取措施，防止损失无法挽回。 该案说明两个问题：第一，事中控制与事前防范同样重要。该案委托人的高明之处在于发现不正常现象后能够及时采取措施，寻求专业调查公司的帮助，获取发生这种现象的原因。试想如果委托人没有对反常现象采取行动，而是任由情况恶化，那结果可想而知。第二，事中控制不能只注意表面的现象，根据表面现象做出的判断往往是错误的，需要借助专业调查公司的服务了解真实的情况。 |
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| 反欺诈小技巧 | |||
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知道自己与谁在做交易；查询信息了解投诉是如何解决的；记住，没有投诉也就没有保证；不要相信能轻松挣钱； |
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| 保险快讯 | |||
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